На счетах предприятий конвертационного центра заблокировано 19, 2 миллиона гривен.
В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 180 миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.
В рамках расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, установлено, что организаторы центра, в составе восьми человек, оказывали услуги о минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики Днепропетровской, Запорожский, Харьковской, Киевской областей и г. Киева, используя схемы перевода безналичных средств в наличные.
Для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели 17 предприятий, которые использовались для транзита и снятия наличных. На расчетные счета фиктивных компаний перечислялись безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем эти деньги перечислялись на расчетные счета подконтрольных фирм, якобы сельхозпроизводителей, которые в дальнейшем снимались с банковских счетов. Вознаграждение за незаконную конвертацию составляло 8-12%.
По указанной схеме было проконвертировано более 180 миллионов гривен, вероятные потери бюджета составляют 30 миллионов.
В настоящее время установлены более десяти компаний-клиентов данного конвертационного центра.
Для пресечения нелегальной деятельности было создано 12 следственно-мобильных групп, которые провели ряд обысков по адресам, связанным с деятельностью центра. В результате было обнаружено и изъято более 144 тысяч долларов США, более 11 тысяч евро, почти 600 тысяч гривен, мобильные телефоны, компьютерная техника, 19 печатей, черновые записи, документы финансово-хозяйственной деятельности, 6 паспортов граждан Украины с ИНН.
Кроме того, в ходе осмотра компьютерной техники установлено использование специального программного обеспечения с целью маскировки IP-адресов. Оборудование было подключено к четырем удаленным серверным системам, которые были арендованы у провайдеров из Великобритании и Болгарии. Системы использовались для ведения теневой бухгалтерии, централизованного управления процессом поставки товаров и сокрытия доходов.
На счетах предприятий из состава конвертационного центра заблокировано 19, 2 миллиона гривен.
Проводятся неотложные действия, направленные на привлечение участников незаконной деятельности к ответственности, а также на возмещение нанесенных государству убытков. Следственные действия продолжаются.